В интервью с Revista Casino, Карлос Эрмоза Хорна рассказывает, что основал CumpliLab в феврале 2025 года, после более чем двенадцати лет работы специалистом по комплаенсу в транснациональных корпорациях региона. Он обнаружил, что средние компании часто получают руководства от консультантов, но редко получают реальное сопровождение до тех пор, пока система не начнет работать.
Читайте также: Ricardo Jacobo: «Наше обязательство — продолжать внедрять инновации для игровой индустрии»
Поэтому он определяет CumpliLab как лабораторию, которая разрабатывает индивидуальные решения, а не фабрику документов, в рамках четырех этапов: диагностика, проектирование, валидация и сопровождение при внедрении.
Риски несоблюдения
На протяжении всей беседы Эрмоза затрагивает риски, с которыми сталкиваются компании, не имеющие эффективных систем комплаенса, наиболее частые ошибки, которые он наблюдает на рынке, регуляторные изменения, трансформирующие отрасль, и важность построения истинной культуры комплаенса, выходящей за рамки выполнения юридических требований.
Читайте также: Лас-Вегас ускоряет свою спортивную консолидацию, пока НБА оценивает свое расширение
Финальный совет
Эрмоза рекомендует начать с честной диагностики собственных рисков, вовлечь высшее руководство с самого начала и строить программу, ориентируясь на долгосрочный бизнес, а не только на прохождение разовой аудиторской проверки.
Читайте также: Легальные азартные игры в Колумбии: власти способствуют их интеграции в финансовую систему
