Когда президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший запретил Филиппинские офшорные игровые операции (POGO, по их английской аббревиатуре) в 2024 году и приказал им покинуть страну до конца того же года, цель была ясна: положить конец индустрии, которая стала прикрытием для организованной преступности. Однако более года спустя последствия той эпохи продолжают активно проявляться в судах, на сельскохозяйственных угодьях и в ходе антинаркотических операций.
Читайте также: Бразилия: рынок регулируемых ставок вступает в фазу корректировки после первого года работы
Кража земель в Батаане: новая грань скандала с POGO
Отдел Национального столичного региона Национального бюро расследований Филиппин (NBI-NCR) объявил о расследовании предполагаемой незаконной передачи сельских участков в провинции Батаан компании, связанной с POGO.
По словам пострадавших фермеров, земли были переданы мошенническим путем, без разрешения Департамента аграрной реформы, холдинговой компании, связанной с Гарри Роке, адвокатом и бывшим пресс-секретарем экс-президента Родриго Дутерте, который публично позиционировал себя как защитник прав человека.
В прошлом году Роке было предъявлено официальное обвинение в торговле людьми при отягчающих обстоятельствах в рамках операции POGO в Пампанге. Вскоре после этого он бежал из страны и, по сообщениям, в настоящее время проживает в Австрии.
NBI-NCR отметило, что предварительная информация указывает на возможную подделку документов при передаче прав собственности, что вызывает серьезные сомнения в законности и действительности процесса.
Как появились и пали POGO
POGO были легализованы в 2016 году во время администрации Дутерте под предлогом того, что они являются важным источником доходов для государства. Действительно, в 2023 году они принесли в казну эквивалент $86 миллионов долларов, а на 2024 год прогнозировалось около $117 миллионов.
Однако индустрия начала рушиться, когда серия рейдов на различные объекты POGO выявила доказательства крупномасштабной преступной деятельности. В своем обращении к нации в 2024 году Маркос перечислил задокументированные преступления: финансовое и криптовалютное мошенничество, отмывание денег, проституция, торговля людьми, похищения, пытки и убийства.
«Маскируясь под законные организации, эти предприятия вторглись в незаконные сферы, совершенно не связанные с азартными играми», — заявил президент перед тем, как приказать закрыть все POGO, с лицензией или без нее, до конца года.
Читайте также: Европа бьет тревогу из-за роста мошенничества в сфере онлайн-гемблинга
В октябре 2024 года, когда индустрия якобы находилась в процессе закрытия, полиция провела рейд в Central One Bataan Inc., компании по аутсорсингу бизнес-процессов, которая предположительно работала как прикрытие для POGO, не будучи зарегистрированной в Филиппинской корпорации развлечений и игр (PAGCOR). Компания отвергла обвинения.
Связь с наркоторговлей: китайские граждане во главе картелей
Во вторник министр внутренних дел Джонвик Ремулья сообщил на пресс-конференции, что граждане Китая, связанные с POGO, возглавляли большинство наркокартелей, действующих в стране.
«Эти POGO стали чумой для страны», — заявил Ремулья. «За все незаконное в период с 2016 по 2025 год и по сей день мы расплачиваемся как за последствия деятельности этих POGO. Почти все картели, которые мы здесь поймали, возглавляются гражданами Китая, использовавшими визы, связанные с POGO».
На том же мероприятии Ремулья сопровождал представителей правоохранительных органов в городе Тресе-Мартирес для уничтожения нелегальных наркотиков на сумму, эквивалентную $764 миллионам долларов, конфискованных в ходе расследований всего за последние шесть месяцев — цифра, иллюстрирующая масштаб проблемы, унаследованной от эпохи POGO.
Страна, которая все еще платит цену за вышедшую из-под контроля индустрию
Филиппинский случай служит глобальным предупреждением о рисках легализации офшорных игровых операций без надежной нормативно-правовой базы и реального потенциала надзора. То, что начиналось как ставка на привлечение валюты, в итоге стало входной дверью для транснациональной организованной преступности.
Расследование кражи земель в Батаане, текущие уголовные процессы и антинаркотические операции, продолжающие ликвидацию сетей, связанных с POGO, являются доказательством того, что формальное закрытие индустрии не стирает немедленно ее последствия. Теперь перед страной стоит задача разобрать, случай за случаем, преступную сеть, которая была построена под прикрытием игровых лицензий.
Читайте также: Чили необходимо регулировать онлайн-гемблинг для защиты потребителей и упорядочивания рынка
